(Foto: Shutterstock) No dia 7 de maio de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa nº 1.888/2019 da Receita Federal, cujo o objetivo foi instituir e disciplinar a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos. Para além das questões próprias do Direito Tributário,...
Foto: ShutterstockApós a megaoperação da Polícia Federal contra a Unick Forex, a Urpay bloqueou as contas de clientes da empresa investigada por conta de um suposto mandado expedido pela 7ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre (RS) na última sexta-feira (18).Um cliente da Unick Forex, que preferiu não...
Foto: ShutterstockO Banco Original patrocinou um evento em São Paulo que promoveu empresas suspeitas de pirâmide como a DD Corporation e18k Ronaldinho. Na programação havia até palestra da Credminer, que vem sendo investigada pelo Ministério Público do Ceará por crime contra a economia popular.De acordo com o site da...
Mário Augusto, pré-candidato a prefeito (Foto: Reprodução/Facebook)O empresário Mário Augusto, presidente do diretório municipal do Democratas (DEM) de Manaquiri, no Amazonas, e pré-candidato a prefeito da cidade, está sendo acusado pela população de ter praticado esquema de pirâmide financeira.Segundo o Portal da Amazônia, ele e o ex-presidente da Câmara...
O programa Domingo Espetacular do último final de semana na Record TV, trouxe uma matéria sobre uma pirâmide financeira disfarçada de corretora de bitcoin. Chamada HPX Crypto, a plataforma desapareceu depois de aplicar golpe em pelo menos 5 mil pessoas, segundo a reportagem.Na matéria, intitulada “Alerta: pirâmides financeiras envolvem...
Advogada da empresa em vídeo explicativo (Foto: Reprodução/Youtube)A ex-diretora jurídica e de compliance da Atlas Quantum, Emília Campos, disse que a alegação da empresa de que os bitcoins estão bloqueados “é absurda” e que não se trata de um esquema ponzi.As declarações foram feitas em um grupo de WhatsApp...
Foto: ShutterstockDe acordo com documentos públicos e depoimentos, os responsáveis pela pirâmide financeira Telexfree agiram para lavar dinheiro bancando um show do ex-Beatle Paul McCartney, que aconteceu no Brasil em 2014. A empresa faliu e ficou devendo cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores.Os...
Clientes da Indeal em manifestação em frente à sede da empresa. (Imagem: Reprodução/Youtube)Cerca de cem clientes da Indeal estiveram em frente ao escritório da empresa em Novo Hamburgo (RS) na sexta-feira (11) para reivindicar pagamentos. A empresa e os sócios, que ofereciam investimentos em bitcoin, são acusados de vários...
Foto: Danter Silva, diretor de marketing da empresa de Novo Hamburgo (Foto: Reprodução)Depois de afirmar que fará a devolução parcelada do dinheiro que foi aportado por investidores que está bloqueado há mais de quatro meses, a Unick Forex resolveu propor um acordo pelo qual somente irá devolver cerca de 20%...
Rafael Marques Lusvarghi é irmão de diretor preso (Foto: Forças Armadas da Novarússia)Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico da Unick Forex preso na quinta-feira (17) durante a ‘Operação Lamanai’ da Polícia Federal (PF), subsidiou a ida de seu irmão, Rafael Marques Lusvarghi, para a Ucrânia, onde ele defendeu as forças...
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