Unick Forex mentia sobre ter escritório em Belize

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Unick Forex: Justiça aceita denúncia do MP e coloca Leidimar Lopes e Danter Silva no banco dos reús
Diretores da Unick Fernando Lusvarghi, à direita, Danter Silva, no centro e Leidimar Lopes, à esquerda (Foto: Reprodução/Youtube)

A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes.

A mentira, que induziu a confiança de vários investidores no esquema fraudulento, veio à tona com uma nota no site do próprio edifício.

“A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. A nota, publicada em razão da repercussão do golpe, está explícita no site da empresa.

A torre abriga um dos principais centros de negócios de Belize, país na América Central considerado paraíso fiscal.

Não bastasse o caos instalado nas finanças de milhares de pessoas que aplicaram dinheiro na Unick, fica agora evidente que a promessa de tornar rico o investidor era baseada em várias mentiras: Não era pirâmide; negócio era sustentável; possuía escritório em Belize.

Essas afirmações eram feitas principalmente pelo diretor de marketing Danter Silva, que junto com convidados, chegou a aparecer em vídeo visitando a suposta sede da empresa naquele país.

Belize, Luxemburgo e Panamá são países que podem ter fundos oriundos da Unick e por isso fazem parte do rastreamento da Polícia Federal.

Site publicou nota “A Unick não é inquilina do The Matalon Business Center”. Fonte: The Matalon.com

Unick usou escola para lavar dinheiro

Outra notícia que também veio à tona nesta semana foi que a Unick, além de mandar fundos ilegalmente ao exterior, também lavou dinheiro através várias empresas. Dentre elas, uma escola infantil de Caxias do Sul (RS).

De acordo com o Ministério Público, os valores captados de clientes também passou pela Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos, instituição conveniada da prefeitura de Caixas.

As contas da Jardim do Anjos chegou a ser controlada por Ronaldo Luis Sembranelli, réu no caso Unick, segundo consta no documento da 7ª Vara de Porto Alegre, referente à Ação Penal Nº 5089180-66.2019.4.04.7100/RS.

“Controlou o faturamento da empresa Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda -ME encaminhando documentos a Leidimar Lopes”.


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Autor: Wagner Riggs

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